Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČ 45273758
-
Zahájení valné hromady
K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.
-
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Návrh usnesení
-
Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o jejím majetku v roce 2010
Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o jejím majetku v roce 2010
-
Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
Souhrnná zpráva
-
Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010
Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2010 + výrok auditora
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 + výrok auditora
Návrh na rozdělení zisku za rok 2010
-
Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
Zpráva o vztazích za rok 2010 + výrok auditora
-
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
Zpráva DR + stanovisko DR
-
Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o jejím majetku v roce 2010
Návrh usnesení
-
Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
Návrh usnesení
-
Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
Návrh usnesení
-
Opětovná volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení
-
Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
Návrh odměňování
Návrh usnesení
-
Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2011 a 2012
Návrh usnesení
-
Volba členů výboru pro audit
Návrh usnesení
-
Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
Návrh odměňování
Návrh usnesení
-
Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
Návrh vzorové smlouvy
Návrh usnesení
-
Závěr valné hromady
K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.