VALNÁ HROMADA 2014

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 19. června 2014 od 10.30 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  3. Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti
    Úplné znění stanov

  4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013
    Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013

  5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
    Souhrnná zpráva

  6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
    Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2013 + výrok auditora
    Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 + výrok auditora
    Návrh na rozdělení zisku za rok 2013

  7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
    Zpráva o vztazích za rok 2013 + výrok auditora

  8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
    Zpráva DR

  9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  10. Volba člena dozorčí rady
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  11. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.
    Pravidla pro stanovení výše odměn
    Výplata ročních odměn

  12. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
    Smluva o výkonu funkce

  13. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
    Smluva o výkonu funkce

  14. Volba členů výboru pro audit
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
    Návrh odměňování

  16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
    Smluva o výkonu funkce

  17. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.