VALNÁ HROMADA 2023

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař,
102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
– oddíl B, vložka 1520, IČ. 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 13. června 2023  od 13.30 hodin
s místem konání na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno v zasedací místnosti
v 1. patře administrativní budovy společnosti s firmou KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
   K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
   Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

3. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
   Souhrnná zpráva
   

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
   Zpráva dozorčí rady
   Stanovisko dozorčí rady
   

5. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2022
   Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2022 + zpráva auditora
   

6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
   Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 + zpráva auditora
   

7. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
   Návrh na rozdělení zisku za rok 2022
   Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

8. Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2022
   Zpráva o odměňování za rok 2022 + zpráva auditora
   Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

9. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
   Pravidla pro stanovení výše odměn
   Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

10. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2023 až 2025
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

11. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.