VALNÁ HROMADA 2015

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 28. května 2015 od 13 hodin
s místem konání Praha 10, V Chotejně 9/1307
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014
    Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014

  4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
    Souhrnná zpráva

  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
    Zpráva DR

  6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
    Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2014 + výrok auditora
    Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 + výrok auditora
    Návrh na rozdělení zisku za rok 2014

  7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
    Zpráva o vztazích za rok 2014 + výrok auditora

  8. Opětovná volba členů představenstva
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  9. Opětovná volba členů dozorčí rady
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  10. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
    Pravidla pro stanovení výše odměn

  11. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2016 a 2017
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  12. Volba členů výboru pro audit
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  13. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
    Návrh odměňování

  14. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
    Smlouva o výkonu funkce

  15. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
    Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

  16. Závěr valné hromady
    K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.